SPK'nın işlemlerini dondurarak tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarına ilişkin soruşturma sürerken, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında hazırlanan iddianamedeki bazı tespitler gündeme geldi. Tezmen'in adı, Kasım Garipoğlu hakkında hazırlanan dosyada da geçiyor.
Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) işlemlerini dondurarak tasfiyesine karar verdiği 130 yatırım fonuna ilişkin soruşturma sürerken, operasyon kapsamında aralarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Fonlarda üst düzey görev aldığı belirlenen 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı uygulanırken, soruşturmanın odağındaki isimlerden Tezmen hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bazı tespitler gündeme geldi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Tezmen'in 2021-2022 yıllarında hakkında yakalama kararı bulunan ve kayıt dışı finans şirketi GKFX'nin sahibi olan Kasım Garipoğlu ile yürüttüğü işlemlere ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. İddianamede, Garipoğlu'nun yönettiği GKFX üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinde Tera Menkul Değerler'in de yer aldığı belirtildi.
350 milyon dolarlık para trafiği
İddianamede yer alan tespitlere göre bavullarla taşınan 350 milyon dolarlık döviz, kayıt dışı kuryeler tarafından Kapalıçarşı piyasalarında anlaşmalı olunan döviz bürolarına servis edildi. MASAK takibine takılmamak amacıyla küçük parçalara bölündüğü belirtilen paraların fiziki altın ve dövize çevrildiği, ardından finansal sisteme sokulması için Kasım Garipoğlu'nun sahibi olduğu GKFX şirketinin kullanıldığı öne sürüldü. İddianameye göre 350 milyon dolarlık şüpheli sermayenin 232 milyon doları ise Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden gerçekleştirilen sanal işlemlerle yurt içi ve yurt dışındaki offshore şirketlerde dolaştırıldı ve "yabancı sermaye" görünümü verilerek Türkiye'de yasal hale getirildi.
Söz konusu paranın daha sonra henüz dışarıdan yatırımcıya açık olmayan fonlar üzerinden "fon çıkışı" veya "ticari ödeme" görünümüyle İngiltere ve Avrupa merkezli hesaplara aktarıldığı öne sürüldü. İddianamede, bu işlemlere aracılık ettiği değerlendirilen fonların değerinin yükseldiği, daha sonra halka açılan fonlara yatırımcıların yoğun şekilde para yatırdığı ve değersiz hisselerin "kâğıt üzerinde" milyarlarca liralık şirketlere dönüştürüldüğü iddia edildi.
GÜNDEM 20 Eylül 2026 Pazar, 09:55
Benzer Haberler